Bahreyn'deki Yatırım Bankalarından Dolandırıcılık İddiası: 300 Milyon Dolar
Bahreyn'deki Yatırım Bankalarından Dolandırıcılık İddiası: 300 Milyon Dolar
Bahreyn'deki 7 yatırım bankası, Huseyin Başaran ve diğer 6 kişi tarafından 300 milyon dolardan fazla dolandırıldıklarını iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla soruşturma başlattı. İddianameye göre, dolandırıcılık süreci 2006 yılında başladı ve 2018'de hız kazandı.
İddianamenin Detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Huseyin Başaran ve diğer şüphelilerin, Türkiye'deki firmalara sahte evraklar hazırlayarak dolandırıcılık yaptığını belirtti. Başaran Yatırım Holding'in sahibi Huseyin Başaran, eşi Beril Başaran, annesi Şeyda Başaran ve diğer şüpheliler, Bahreyn merkezli bankaların kaynaklarını hortumlamakla suçlanıyor. İddianamede, dolandırıcılık sürecinin 2018'de başladığı ifade ediliyor.
Başaran, 2017 yılında Bahreyn'de Bahrain Middle East Bank'in çoğunluk hisselerini satın aldı. Bu süreçte, Türkiye ile Bahreyn arasında finansal bağları güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı. Ancak, dolandırıcılık iddiaları ortaya çıkınca Bahreyn Merkez Bankası, BMB bankasının yönetimine el koydu ve Başaran Grubu'nu temsil eden tüm yetkililer bankadan uzaklaştırıldı.
Dolandırıcılık Yöntemleri
Bahreynli bankalar, dolandırıldıklarını anladıktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Denetim firması, dolandırıcılık sürecinde hortumlanan bankaların 314 milyon dolar gönderdiğini tespit etti. Bu paranın, sahte evraklar üzerinden Türkiye'deki şirketlere finansman sağlamak için kullanıldığı belirlendi.
Başaran Grubu üyelerinin ayrıca Türkiye'de bir özel banka ile sahte evraklarla dış finansman anlaşması yaptığı iddia edildi. Bu süreçte, Bahreynli bankaların paralarının Panama'da kurulu şirketler üzerinden Türkiye'deki Başaran Grubu şirketlerine aktarıldığı belirtildi. İddianamede, dolandırıcılık yöntemleri detaylı bir şekilde açıklandı.
Huseyin Başaran'ın Savunması
Huseyin Başaran, dolandırıcılık, belgede sahtecilik ve örgüt liderliği suçlamalarını kabul etmedi. 15 yıl boyunca bankaların öngördüğü finansmanları kullandığını belirtti. Ayrıca, şikayet üzerine bankalarla bir araya geldiklerini ve iyi niyet mektubu sunduklarını ifade etti.
Başaran, MASAK raporundaki tespitleri de reddetti. 2018 yılından sonra yaptığı tescil değişikliklerinin duygusal sebeplerle olduğunu savundu. Diğer şüpheliler de suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Savcılık, dolandırıcılık faaliyetinin 2006-2021 yılları arasında sürdüğünü tespit etti.
Sonuç ve Gelişmeler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, her bir mağdur için şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca, adı geçen şirketler hakkında idari para cezası verilmesi istendi. Olayın gelişmeleri takip ediliyor.
Huseyin Başaran, 1958 yılında Trabzon'da doğdu ve birçok sektörde faaliyet gösteren Başaran Yatırım Holding'in yönetim kurulu başkanıdır. Ayrıca, Trabzonspor'da yöneticilik yapmıştır. Başaran, 2018 yılında bir uçak kazasında kızı Mina Başaran'ı kaybetmiştir.